Drobným investorom Arca dlhuje stovky miliónov eur. Či niečo uvidia späť záleží na výsledku päťročnej reštrukturalizácie. Arca Capital a jej vedenie už dlhšie tancovali na tenkom ľade. Ich správanie voči drobným investorom bolo arogantné, s nedostatkom informácii o hospodárení či účtovníctve a plné súdnych sporov.
Teraz ich činnosť začala preverovať polícia, konkrétne Národná kriminálna agentúra (NAKA). Tá v posledných mesiacoch rozbehla vyšetrovanie pre viacero trestných činov, píšu Aktuality.sk. Pohľadávku voči Arca Investments, matky skupiny Arca Capital, si prihlásila aj Matovičova manželka Pavlína, ktorá do spoločnosti investovala veľkú sumu peňazí.
Verejnosť do dnešného dňa polemizuje, či Pavlína Matovičová bola alebo nebola vyplatená zo skupiny Arca na úkor ostatných veriteľov. Internetom sa šíri nahrávka, kde má údajne Pavlína Matovičová potvrdiť prednostné vyplatenie jej pohľadávky voči skupine Arca.
Pravosť nahrávky ešte overujeme.
Aktuality preto zanalyzovali a zrekonštruovali viaceré podozrivé prípady. Posvietili si napríklad na bratislavské zlatníctvo AA Gold Company či jeho dubajská materská pobočka Golden Sun Jewellery v ktorých sa Slováci Igor O., Michal K., Andrea J. postupom času objavili. A práve táto spoločnosť je podľa portálu Aktuality podozrivá z prania špinavých peňazí.
Podľa zistenia insolvenčného správcu ktorý je zaprotokolovaný pod značkou MSPH 98 INS 723/2021-B-694 skupina Arca vyplácala 10-tky miliónov na offshore spoločnosti a jednou z nich bola práve spoločnosť Golden Sun Jewellery so sídlom Al Itthad Real Estate G1-G6-G16, Bur Dubaj, Spojené arabské emiráty. Táto spoločnosť mala slúžiť Arce na vyvádzanie peňazí z majetku a vyplácanie im blízkych osôb.
Na základe ďalšieho dokumentu, ktorý sme obdržali, advokátska kancelária Dentons dostala od Arcy vyplatený doposiaľ 1,5 milióna eur. Je otázne, či taká vysoká suma bola určená len na platby za právne služby.
